Atklāta vērienīga naudas atmazgāšanas lieta

Vērienīgajā naudas atmazgāšanas shēmā, kuras darbību ceturtdien pārtrauca Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Finanšu policijas (FP) pārvalde, bijuši iesaistīti divi Latvijā pazīstami sportisti un divi pazīstami mūziķi, kuriem patlaban piemērots liecinieka statuss.

Kopumā shēmā iesaistītas aptuveni 10 personas, no kurām trīs šobrīd aizturētas. Starp aizturētajiem nav šo sabiedrībā populāro mūziķu un sportistu. Shēmā iesaistīti juristi un augsta līmeņa uzņēmumu amatpersonas.

Pagaidām neatklās ne fizisko personu vārdus, ne vairāk nekā 100 reāli darbojošos uzņēmumu nosaukumus, kas shēmā iesaistīti, lai nekavētu izmeklēšanu.

Sabiedrībai šo personu vārdi varētu tikt darīti zināmi pēc aptuveni gada, jo tieši tik ilgu laiku varētu prasīt FP veiktā izmeklēšana šajā lietā.

Vakar finanšu policija izņēmusi aptuveni 60 000 latu skaidrā naudā un aizturējusi naudas līdzekļus norēķinu kontos bankās.

Par nelegāli iegūtajiem līdzekļiem personas iegādājušās vērtīgus nekustamos īpašumus, kā arī luksus auto. Vienā konkrētā gadījumā iegādāta tāda modeļa mašīna, kādas Latvijā reģistrētas tikai desmit, skaidroja FP amatpersona.

Noziedzīgā grupa 2007.gada nogalē legalizējusi 6,5 miljonus latu noziedzīgā ceļā iegūtus līdzekļus.

Grupējums naudas atmazgāšanu īstenojis visā Latvijas teritorijā. Grupējumā ir iesaistītas aptuveni 10 personas un tā pakalpojumus izmantoja gandrīz 100 Latvijas uzņēmumi, to starpā ir arī Latvijā labi pazīstami uzņēmumi, informē VID.

www.LETA.lv